Pozvánka na valnou hromadu společnosti TESLA KARLÍN, a.s.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2010
4. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
5. Projednání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2010, konsolidované účetní závěrky za rok 2010 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2010
6. Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2010
7. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2010,
   konsolidované účetní závěrky za rok 2010, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2010 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2010
8. Schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2010
9. Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2010, konsolidované účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2010
10. Schválení zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2010
11. Opětovná volba člena dozorčí rady
12. Projednání a schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady
13. Volba auditora účetních závěrek a volba auditora skupiny pro rok 2011 a 2012
14. Volba členů výboru pro audit
15. Projednání a schválení odměňování členů výboru pro audit
16. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit
17. Závěr valné hromady

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 9. červen 2011. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře na této valné hromadě má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů.