Valná hromada Lafarge Cement, a.s. se bude konat 4.6.2010

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení.
   
2. Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a volba orgánů valné hromady.
   
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti akciové společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009 a návrh na rozdělení zisku.
   
4. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2009, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2009, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.
   
5. Rozhodnutí o předložených zprávách, ke zprávě dozorčí rady, k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2009.
   
6. Změny a doplňky stanov.
   
7. Změna v představenstvu akciové společnosti.
   
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce a odměn členům představenstva a dozorčí rady.
   
9. Určení auditora k provedení povinného auditu účetnictví.
   
10. Závěr.

Rozhodný den:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 28.5.2010. Právo účastnit se
valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně
akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií
Lafarge Cement, a.s. k tomuto rozhodnému dni.