VET Assets a.s. - Pozvánka na náhradní valnou hromadu

svolává náhradní valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 14. července 2014 od 10:00 hodin v konferenčních prostorách Hotelu Jalta na adrese Václavské náměstí 45/818, Praha 1

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánu valné hromady
4. Projednání výroční zprávy za rok 2013, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, souhrnné vysvětlující zprávy představenstva dle § 118 odst. 5 zákona c. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zpráva auditora, zprávy výboru pro audit a dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2013
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2013
6. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti včetně podřízení Společnosti zákonu č. 90/2013 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku
7. Rozhodnutí o zrušení Spolecnosti s likvidací, jmenování likvidátora a schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora a výše odmeny likvidátora
8. Odvolání členu dozorčí rady, volba náhradníka člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a smluv o výkonu funkce členu výboru pro audit a výše odměn člena dozorcí rady a členu výboru pro audit
9. Určení auditora Společnosti dle § 17 odst. 1 zákona c. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
10. Závěr valné hromady