Lázně Teplice v Čechách a.s. - Pozvánka na řádnou valnou hromadu 2014

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady Společnosti, prezence přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Přednesení zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013
4. Předložení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a návrhu představenstva na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2013
5. Návrh představenstva na vyplacení dividendy ve výši 4,- Kč před zdaněním, na jednu akcii v nominální hodnotě 1000,- Kč
6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2013
7. Návrh na jmenování auditora pro hospodářský rok 2014
8. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2013
9. Rozhodnutí o návrhu představenstva Společnosti za rok 2013 a rozhodnutí o výplatě dividendy a její částce
10. Rozhodnutí o jmenování auditora za hospodářský rok 2014
11. Návrhu na změnu z dualistického systému na monistický systém a rozhodnutí změny z dualistického systému na monistický
12. Rozhodnutí o změně Stanov Společnosti
13. Odvolání členů představenstva Společnosti, tedy odvolání (i) Radka Popoviče, nar. 28.12.1971, bytem Karoliny Světlé 2604, 415 01 Teplice, (ii) Petra Pavla, nar. 7.6.1968, bytem Těšínská cesta 2765, PSČ 415 01, (iii) Lenky Waldhauser, nar. 3.9.1979, bytem Dvořákova 1230, Horní Litvínov, PSČ 436 01
14. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti, tedy odvolání (i) Dr. Ing. Štěpána Popoviče, CSc., nar. 28.12.1945, bytem Košťany, Střelná 225, PSČ 417 23, (ii) JUDr. Františka Tlustoše, nar. 13.4.1940, bytem Krouzova 3049/24, Praha 12, PSČ 143 00, (iii) Jana Štěrby, nar. 4.6.1942, bytem U Zámku 1991/8, Teplice
15. Volba Štěpána Popoviče za člena správní rady, nar. 28.12.1945, bytem Košťany, Střelná 225, PSČ 417 23
16. Volba Františka Tlustoše za člena správní rady, nar. 13.4.1940, bytem Krouzova 3049/24, Praha 12, PSČ 143 00
17. Volba Radka Popoviče za člena správní rady, nar. 28.12.1971, bytem Karoliny Světlé 2604, Teplice, PSČ 415 01
18. Schválení smlouvy o výkonu funkce pana Štěpána Popoviče, Františka Tlustoše a Radka Popoviče, nově zvolených členů správní rady Společnosti
19. Návrh vnitřního finančního předpisu týkající se odměňování členů správní rady a rozhodnutí o návrhu vnitřního finančního předpisu týkajícího se odměňování členů správní rady
20. Závěr