RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání Řádné valné hromady společnosti VET Assets a.s.
Oznámení o konání Řádné valné hromady společnosti VET Assets a.s.
06.05.2014 14:52
Představenstvo společnosti VET Assets a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, PSC 110 00, ICO: 00012297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17106 (dále jen „Společnost“) dle § 402 a násl. zákona c. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,která se bude konat dne 6. června 2014 od 10:00 hodin v konferenčních prostorách Hotelu Jalta na adrese Václavské náměstí 45/818, Praha 1
Pořad jednání:
- Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
- Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
- Volba orgánu valné hromady
- Projednání výroční zprávy za rok 2013, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, souhrnné vysvětlující zprávy představenstva dle § 118 odst. 5 zákona c. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zpráva auditora, zprávy výboru pro audit a dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2013
- Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2013
- Rozhodnutí o změně stanov Společnosti včetně podřízení Společnosti zákonu c. 90/2013 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku
- Rozhodnutí o zrušení Spolecnosti s likvidací, jmenování likvidátora a schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora a výše odměny likvidátora
- Odvolání členů dozorčí rady, volba náhradníka člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce clena dozorčí rady a smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit a výše odměn člena dozorčí rady a členů výboru pro audit
- Určení auditora Společnosti dle § 17 odst. 1 zákona c. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
- Závěr valné hromady
Přiložený dokument ke stažení
Pozvánka na valnou hromadu
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.
Další zprávy
- Vyloučení emise akcií společnosti VET Assets a.s., ISIN: CZ0005005850 z obchodování na OT RM-S (18.08.2014 12:57)
- VET Assets a.s. - zápis z náhradní valné hromady - likvidace a změna stanov (13.08.2014 08:18)
- Pozastavení obchodování s emisí akcií společnosti VET Assets a.s., ISIN: CZ0005005850 na OT RM-S (28.07.2014 12:28)
- Rozhodnutí společnosti Burza cenných papírů Praha, a.s. o pozastavení obchodování akcií společnosti (28.07.2014 08:01)
- Oznámení o průběhu náhradní valné hromady VET Assets a.s. (21.07.2014 10:09)