Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Unipetrol, a.s.

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba osob do orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012 a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
5. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2012, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2012, řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2012 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2012 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumánízprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti
7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012
8. Schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2012
9. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2012
10. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2012
11. Změny ve složení dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.
12. Změny ve složení výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.
13. Určení auditora k ověření nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky společnosti UNIPETROL, a.s. za roky 2013 a 2014
14. Rozhodnutí o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.s.
15. Rozhodnutí o stanovení odměny členům dozorčí rady UNIPETROL, a.s.
16. Závěr valné hromady