RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání valné hromady společnosti Tesla Karlín a.s.
Oznámení o konání valné hromady společnosti Tesla Karlín a.s.
06.05.2013 13:47
Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka 1520, IČ 45273758 svolává řádnou valnou hromadu na den 7. června 2013 od 13.00 hodin s místem konání Brno, Heršpická 758/13, v zasedací místnosti ve 2. patře administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s.
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 31. květen 2013.
Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře na této valné hromadě má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů.
Pořad jednání:
- Zahájení valné hromady
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- Projednání roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2012
- Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
- Projednání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2012, konsolidované účetní závěrky za rok 2012 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2012
- Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2012
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2012, konsolidované účetní závěrky za rok 2012, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2012 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2012
- Schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2012
- Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2012, konsolidované účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2012
- Schválení zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2012
- Projednání a schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady
- Volba člena představenstva
- Volba člena dozorčí rady
- Volba auditora účetních závěrek a volba auditora skupiny pro rok 2013 až 2015
- Volba členů výboru pro audit
- Projednání a schválení odměňování členů výboru pro audit
- Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit
- Závěr valné hromady
Přiložený dokument ke stažení
Pozvánka na valnou hromadu
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.
Další zprávy
- TESLA KARLÍN, a.s - Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 12. 06. 2024 (13.05.2024 11:26)
- TESLA KARLÍN, a.s - Výroční finanční zpráva za rok 2023 (03.05.2024 08:20)
- TESLA KARLÍN, a.s - Pololetní finanční zpráva k 30.6.2023 (27.09.2023 11:08)
- TESLA KARLÍN, a.s. - Zveřejněna zpráva z VH (16.06.2023 12:19)
- Výroční finanční zprávu za rok 2022 společnosti TESLA KARLÍN, a.s. (28.04.2023 11:51)