Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady.
2. Návrh a volba orgánů valné hromady - předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2012.
4. Řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2012, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku včetně stanovení výše, způsobu a termínu výplaty dividend, odměňování členů představenstva a dozorčí rady, pojištění odpovědnosti členů představenstva a dozočí rady.
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2012, návrhu na rozdělení zisku včetně návrhu na stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2012.
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2012, schválení řádné účetní závěrky za rok 2012, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně výše, způsobu a termínu výplaty dividend, rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, rozhodnutí o pojištění odpovědností členů představenstva a dozorčí rady.
7. Volba člena představenstva.
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce.
9. Změna stanov společnosti - čl. 16, bod 2 a čl. 23, bod 2
10. Závěr valné hromady