Oznámení o konání řádné valné hromady

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011 a Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
4. Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti.
5. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011.
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2011.
7. Určení auditora k provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ pro účetní období kalendářního roku 2012.
8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
9. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů.
10. Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady.
11. Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů výboru pro audit.
12. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
13. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit.
14. Udělení souhlasu ke smlouvě o vkladu části podniku „Elektrárna Počerady" do základního kapitálu společnosti Elektrárna Počerady, a.s.
15. Udělení souhlasu ke smlouvě o vkladu části podniku „Rozvody tepla EVI a mimoareálové sítě" do základního kapitálu společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.
16. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19. červen 2012. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.