Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Lafarge Cement, a.s.

Program jednání:

1. Zahájení.
2. Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti akciové společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011 a návrh na rozdělení zisku.
4. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2011, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2011, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.
5. Rozhodnutí o předložených zprávách, zprávě dozorčí rady, řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011.
6. Změny a doplňky stanov.
7. Změny v představenstvu akciové společnosti a dozorčí radě.
8. Schválení smluv o výkonu funkce a odměnách členů představenstva a dozorčí rady.
9. Určení auditora k provedení povinného auditu účetnictví.
10. Závěr.

Rozhodný den:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 8. 6. 2012. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni nebo její zástupce.