Oznámení o konání řádné valné hromady KDYNIUM a. s.

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Změna stanov.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011.
5. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2011 a návrhu představenstva na rozdělení zisku.
6. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2011, k návrhu na rozdělení zisku, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 10 obchodního zákoníku.
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011 a rozdělení zisku.
8. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2012.
9. Odvolání a volba člena představenstva.
10. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti a schválení smluv o podmínkách výkonu funkce člena orgánu společnosti.
11. Projednání a schválení dodatků ke smlouvám o půjčkách uzavřených s ovládající osobou.
12. Závěr valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 14. červen 2012. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat zde akcionářská práva má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů.