RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o valné hromadě společnosti PEGAS NONWOVENS SA
Oznámení o valné hromadě společnosti PEGAS NONWOVENS SA
14.05.2012 10:48
TÍMTO SE OZNAMUJE, že řádná valná hromada (ŘVH) akcionářů společnosti PEGAS NONWOVENS S.A. (PEGAS) se bude konat v hotelu Hôtel le Royal, 12 Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, v pátek dne 15. června 2012 v 11:00 hod. středoevropského času (SEČ), za účelem projednání následujících bodů programu jednání a hlasování o nich
Program jednání:
- Volba orgánů valné hromady.
- Prezentace a projednání zprávy auditorů týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011 a zprávu představenstva společnosti PEGAS o samostatné a konsolidované účetní závěrce za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011.
- Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011.
- Rozdělení hospodářského výsledku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011 a výplata dividend ve výši 9.690.870 EUR, tj. 1,05 EUR za akcii.
- Zproštění členů představenstva a auditorů společnosti PEGAS odpovědnosti za finanční rok končící dne 31. prosince 2011 a v souvislosti s ním.
- Jmenování členů představenstva společnosti PEGAS.
- Jmenování lucemburského nezávislého auditora („réviseur d'entreprises"), který provede posouzení samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící ke dni 31. prosince 2012.
- Schválení pravidel odměňování členů představenstva bez výkonné pravomoci za finanční rok 2012.
- Schválení pravidel odměňování členů představenstva s výkonnou pravomocí za finanční rok 2012..
- Různé.
Přiložený dokument ke stažení
Pozvánka na řádnou valnou hromadu
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.
Další zprávy
- PFNonwovens a.s. - vytěsnění minoritních akcionářů (15.02.2021 12:40)
- PFNonwovens a.s. - Informace pro akcionáře ke konání valné hromady (22.12.2020 16:20)
- PFNonwovens a.s. - Nucený přechod akcií (03.11.2020 15:55)
- PFNonwovens a.s. oznamuje rozhodnutí České národní banky (23.10.2020 14:27)
- PFNonwovens a.s. - Oznameni hlavniho akcionare (08.09.2020 13:08)