Oznámení o konání valné hromady společnosti TESLA KARLÍN, a.s.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2011
4. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
5. Projednání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2011, konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2011
6. Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2011
7. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2011, konsolidované účetní závěrky za rok 2011, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2011 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2011
8. Schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2011
9. Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2011, konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011
10. Schválení zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2011
11. Projednání a schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady
12. Volba členů výboru pro audit
13. Projednání a schválení odměňování členů výboru pro audit
14. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit
15. Závěr valné hromady

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 7. červen 2012. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře na této valné hromadě má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů.