Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba osob do orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011 a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
5. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2011, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2011, řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2011 a návrhu představenstva společnosti na úhradu ztráty za rok 2011 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti
7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011
8. Schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2011
9. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2011
10. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2011 dle ustanovení čl. 26 stanov společnosti
11. Změny ve složení dozorčí rady
12. Závěr valné hromady

Rozhodný den
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je v souladu s ustanovením § 184 odst. 3 obchodního zákoníku sedmý den předcházející konání valné hromady, tj. 29. květen 2012. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti k rozhodnému dni.

Dokumenty k nadcházející valné hromadě najdete na webových stránkách společnosti UNIPETROL, a.s.