Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Cukrovar Vrbátky a.s.

Program jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011.
3. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2011, vyjádření auditora k účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku.
4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2011 a k návrhu na rozdělení zisku.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011.
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém.
7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a o mzdě člena statutárního orgánu pověřeného obchodním vedením společnosti.
8. Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky za rok 2012.

Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je 22. 5. 2012

Prezence účastníků začíná v 8.30 hodin a končí v 9.00 hodin.